本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于2023年7月26日收到李蕓女士的書(shū)面辭職報(bào)告。因工作安排，李蕓女士辭去擔(dān)任的公司董事及董事會(huì)提名委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后李蕓女士不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，李蕓女士的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。李蕓女士的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)依法規(guī)范運(yùn)作。

公司董事會(huì)對(duì)李蕓女士在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示誠(chéng)摯的感謝！

特此公告。

中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年7月27日

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